Maßnahmen zur Eindämmung von Geldwäsche
Di., 04. Apr. 2023 | Allgemein
Phnom Penh — Sar Kheng, Innenminister und Vorsitzender des Nationalen Koordinierungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (NCC), leitete gestern eine Sitzung zur Überprüfung der Geldwäscheaktivitäten im Innenministerium.
In den vergangenen zwei Jahren habe die Führung des NCC trotz der Auswirkungen von COVID-19 hart an der Bekämpfung der Geldwäsche gearbeitet, sagte er.
Er sagte, dass die Bemühungen des NCC bemerkenswerte Ergebnisse erzielt haben, nämlich die offizielle Streichung Kambodschas von der grauen Liste zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die FATF.
“Die Streichung Kambodschas von dieser grauen Liste ist einen Bruchteil des Lebens der Nation, einschließlich der Wirtschaft und der Politik, wert”, sagte er.
Er forderte das NCC auf, sich weiterhin für die Aufrechterhaltung einer positiven Situation durch gemeinsame Verantwortung einzusetzen.
Er riet der Hauptstadt, dem Kommando für die Einheit der Verwaltung in den Provinzen und der Kriminalpolizei, gemeinsam gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, die Verbreitung von Waffen und Völkermord vorzugehen und alle Formen des Menschenhandels, der Drogenherstellung und ‑verteilung sowie Glücksspiele aller Art zu bekämpfen und zu unterbinden.
General Khieu Sopheak, Sprecher des Innenministeriums, war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
Chea Chanto, Gouverneur der kambodschanischen Nationalbank und ständiger stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Koordinierungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (NCC), berichtete über die Aktivitäten des UN-Sicherheitsrates und eine Reihe anderer wichtiger Richtungen, um zu verhindern, dass Kambodscha erneut auf die graue Liste der Geldwäschebekämpfung gerät.
Soeng Senkaruna, Sprecher der Menschenrechtsgruppe ADHOC, begrüßte es sehr, dass die Behörden auf allen Ebenen eine aktive Rolle bei der Beseitigung und Verhinderung von Geldwäsche spielen, obwohl Kambodscha von der grauen Liste der FATF gestrichen worden war.
Alle an dieser Angelegenheit beteiligten Parteien sollten die Durchsetzung weiter verstärken, insbesondere um alle nicht näher bezeichneten Bargeldströme zu überwachen, da dies eine wichtige Quelle für Geldwäsche sei, fügte er hinzu.
“Eine solche Verstärkung soll das Waschen von Geld durch mächtige oder einflussreiche Geldwäscher verhindern”, sagte er.
Nach dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung ist Geldwäsche die Umwandlung oder der Transfer von Geld zur Verschleierung von Vermögenswerten aus illegalen Aktivitäten.
Der Zweck der Verschleierung oder Fälschung der illegalen Herkunft von Vermögenswerten besteht darin, eine Person, die in kriminelle Handlungen verwickelt ist, zu entlasten, indem sie jegliche rechtlichen Konsequenzen ihrer Handlungen vermeidet.
