Kambodscha-Verbindung: Indische Callcenter-Bande betrügt US-Bürger um 20 Millionen Dollar
Mi., 13. Sept. 2023 | Allgemein
Phnom Penh — In einer gemeinsamen Aktion der Polizei von Delhi, des Federal Bureau of Investigation (FBI) und von Interpol wurde eine von Indien aus operierende Callcenter-Bande aufgedeckt, die US-Bürger um 20 Millionen Dollar betrogen haben soll.
- Die Bande gab sich als hochrangiger Beamter der US-Drogenbehörde DEA (Drugs Enforcement Administration) namens Uttam Dhillon aus und hatte es auf wohlhabende Personen abgesehen, die sie zur Zahlung von Bußgeldern zwangen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
- Die Operation führte zur Verhaftung von sechs Personen, darunter vier in Indien, eine in Uganda und eine in Kanada.
- Unter den Verhafteten befinden sich Vatsal Mehta, Parth Armarkar, Deepak Arora und Prashant Kumar.
- Vatsal Mehta gilt als Drahtzieher der Operation, während Parth Armarkar sowohl in Uganda als auch in Indien Callcenter leitete.
- Der Modus Operandi der Bande bestand darin, den Zielpersonen mitzuteilen, dass an der Grenze zwischen den USA und Mexiko kinderpornografisches Material beschlagnahmt worden war, und ihre Kontaktinformationen wurden bei den Ermittlungen gefunden.
- Um ernsthafte rechtliche Probleme zu vermeiden, wurden die Opfer dann zur Zahlung einer Strafe gezwungen.
- Die Bande wählte ihre Zielpersonen sorgfältig nach Faktoren wie Wohlstand, mangelnde technische Kenntnisse und Einsamkeit aus.
- Um ihrer Identität Glaubwürdigkeit zu verleihen, stellte die Bande gründliche Nachforschungen an und suchte sich Opfer, die ihren Behauptungen wahrscheinlich Glauben schenken würden.
- Sie nutzten Schwachstellen wie mangelndes technisches Wissen oder das Gefühl der Isolation aus.
Selbst eine einfache Internetrecherche würde ergeben, dass es einen echten Uttam Dhillon gibt, der als DEA-Administrator arbeitet, was die Glaubwürdigkeit ihrer Nachahmung noch erhöht.
Obwohl die Bande hauptsächlich von Uganda aus operierte, tätigte sie gelegentlich auch Anrufe aus Indien.
In einem Fall forderte Armarkar angeblich eine Zielperson in Indien auf, die Strafe mit Goldbarren statt mit Geld zu bezahlen.
Unabhängig davon, wo sich das Opfer in den Vereinigten Staaten befand, sorgte die Bande dafür, dass jemand die Zahlung abholte.
Das FBI hat etwa 50 Opfer befragt, und der Gesamtbetrag, der durch diese Betrugsmasche ergaunert wurde, wird auf 20 Millionen Dollar geschätzt.
Im Gegensatz zu kleineren Betrügereien, bei denen es um ein paar hundert Dollar ging, hatte es die Bande auf Opfer mit Summen von über 100.000 Dollar pro Person abgesehen.
Die Bande erstellte ein genaues Profil ihrer Zielpersonen, scannte deren Konten in den sozialen Medien und nutzte Schwachstellen aus, um einen erfolgreichen Betrug zu gewährleisten.
Die Strafverfolgungsbehörden erwarten, dass sich weitere Opfer melden werden.
Die Bande nutzte das Dark Web, um Personen ausfindig zu machen, die Kinderpornografie konsumieren, und schuf so bei ihren Zielpersonen ein Gefühl der Verwundbarkeit.
In dem Glauben, dass gegen sie ermittelt wird, versuchten die Opfer, Ärger zu vermeiden, indem sie Zahlungen über Kryptowährungen oder Überweisungen leisteten.
“Wir sind froh, dass diese gemeinsame Operation zur Verhaftung der Personen geführt hat, die an diesem hochwertigen Callcenter-Betrug beteiligt waren. Unsere Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI und Interpol stellt sicher, dass Kriminelle, die an solchen Cyberverbrechen beteiligt sind, vor Gericht gestellt werden.”
“Wir fordern die Opfer auf, sich zu melden und uns bei unseren Ermittlungen zu helfen, und wir werden ihnen die notwendige Unterstützung zukommen lassen”, sagte HCS Dhaliwal, Special Commissioner of Police, Delhi Police Special Cell.
Am Sonntag berichtete der indische Fernsehsender Odisha TV über einen indischen Jugendlichen, der angeblich tagelang in kambodschanischer Gefangenschaft lebte.
Dinabandhu Sahu wurde angeblich gefangen gehalten, nachdem er sich geweigert hatte, für eine in Internetkriminalität und Betrug tätige Firma zu arbeiten.
Er sagte, er habe sich an einen lokalen Agenten gewandt, der ihm ein Angebot für ein Unternehmen in Vietnam unterbreitet habe.
"Anstatt mir einen Job als Computer-Operator zu geben, haben sie mir jedoch andere Aufgaben angeboten. Nachdem ich mich geweigert hatte, sperrten sie mich in Kambodscha für 10 Tage in ein Zimmer", erzählte Dinabandhu von seinem Leidensweg.
Er konnte jedoch nicht sagen, wie er nach Kambodscha und nicht nach Vietnam kam.
In Indien hat die Polizei in den letzten Jahren Hunderte von Betrugszentren in Ahmedabad, Delhi, Gurugram, Mumbai und Kolkata durchsucht und nach eigenen Angaben Tausende von Betrügern angeklagt.
