Geldwäscheverdächtiger aus Taipeh mit kambodschanischem Pass repatriiert
So., 13. Aug. 2023 | Allgemein
Phnom Penh — Ein Verdächtiger in einem Geldwäschefall wurde am Donnerstag von Strafverfolgungsbeamten aus Thailand zurück nach Taiwan gebracht.
- Kuo Che-min, der am 27. Juli in Thailand verhaftet worden war, wurde kurz nach seiner Rückführung mit einem China-Airlines-Flug um 15.30 Uhr in die Obhut der Staatsanwaltschaft von New Taipei City übergeben.
- Der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizei, Chen Ming-chun, teilte Reportern mit, dass die Behörden Kuos Organisation des Betrugs, der Geldwäsche und der Einschränkung der persönlichen Freiheiten verdächtigen.
- Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden eskortieren Kuo Che-min, einen Verdächtigen in einem Geldwäschefall, am Donnerstag am internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan.
- Bei mehreren Razzien im vergangenen Jahr habe die Polizei 23 Personen festgenommen und Bargeld und Immobilien beschlagnahmt, so Chen.
Kuo war im Oktober letzten Jahres nach Singapur geflohen und reiste mit einem taiwanesischen und einem angeblichen kambodschanischen Pass zwischen südostasiatischen Ländern hin und her, so Chen.
Die taiwanesischen Ermittler waren auf Kuos Aufenthaltsort aufmerksam geworden, nachdem die malaysischen Behörden seinen kambodschanischen Pass entdeckt hatten, als er ihn für Reisen zwischen Malaysia und Thailand benutzte.
Kuos Organisation wird beschuldigt, illegale Transaktionen zur Wäsche von Fremdwährungen in Höhe von insgesamt etwa 2,7 Milliarden NT$ (84,9 Millionen Dollar) durchgeführt zu haben.
Die Beamten schätzten, dass die Organisation mit diesen Geschäften 100 Millionen NT$ verdient haben könnte.
Kuo wird verdächtigt, mit Lin Pin-wen, einem Taiwanesen mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen, zusammengearbeitet zu haben.
Im Februar erhob die Staatsanwaltschaft des Distrikts New Taipei City Anklage gegen Kuo, Lin und ihre mutmaßlichen Komplizen wegen Verstoßes gegen das Bankengesetz und das Gesetz zur Kontrolle der Geldwäsche.
Unter den Festgenommenen befand sich auch Kuos angebliche Buchhalterin Chen Pin-yen, die am Dienstag bei ihrer Rückkehr aus Kambodscha nach Taiwan in Gewahrsam genommen wurde.
