Geldwäsche in Singapur - Behörden ermitteln gegen mehrere eingebürgerte kambodschanische Staatsangehörige
Mi., 23. Aug. 2023 | Allgemein
Phnom Penh — Die kambodschanischen Behörden erklären, dass sie gegen drei eingebürgerte kambodschanische Staatsangehörige ermitteln, die von den singapurischen Behörden im Zusammenhang mit einem großen Geldwäschefall verhaftet wurden, bei dem es um ein Vermögen von rund 737 Millionen Dollar geht.
- Die Polizei von Singapur erklärte, sie habe am vergangenen Dienstag bei einer Razzia 10 Personen festgenommen, von denen drei als kambodschanische Staatsangehörige identifiziert wurden.
- Die Polizei vermutete, dass die Gruppe Erlöse aus “organisierten kriminellen Aktivitäten in Übersee, einschließlich Betrug und Online-Glücksspiel” wusch.
- Kambodscha wurde im Februar von der “grauen Liste” der Financial Action Task Force gestrichen, die die weltweite Geldwäschebekämpfung überwacht.
- Bei den verhafteten Verdächtigen handelt es sich um chinesische, türkische, zypriotische und vanuatuische Staatsangehörige im Alter von 31 bis 44 Jahren, so die Polizei von Singapur.
- Drei der Verdächtigen, Su Baolin, 41, Chen Qingyuan, 33, und Sun Wenqiang, 31, wurden von der Polizei in Singapur als Inhaber kambodschanischer Pässe identifiziert.
- Qingyuan und Wenqiang wurden wegen Geldwäsche und Baolin wegen der Verwendung gefälschter Dokumente angeklagt.
- Eine Anklage wegen Geldwäsche kann in Singapur zu bis zu 10 Jahren Gefängnis führen.
Gegen einen vierten Verdächtigen, den zyprischen Staatsangehörigen Wang Dehai, erhob die Polizei Anklage wegen Geldwäsche und gab an, dass er offenbar auch einen kambodschanischen Pass besitze.
Baolin, Qingyuan und Wenqiang stammten aus der Provinz Fujian im Südosten Chinas und wurden zwischen August 2018 und Februar 2019 als kambodschanische Staatsbürger eingebürgert, wie die Royal Gazette berichtet.
Über Dehai wurden von CamboJA keine Aufzeichnungen gefunden.
Qingyuan wurde nach seiner Verhaftung in seiner Eigentumswohnung in der Leonie Hill Road im Gebiet River Valley wegen Geldwäsche angeklagt.
Außerdem soll er im Besitz weiterer ausländischer Pässe gewesen sein, die vermutlich von China und der Dominikanischen Republik ausgestellt wurden.
Nach Angaben der Polizei von Singapur beschlagnahmte die Polizei unter anderem fast 440.000 Dollar in bar und anderen ausländischen Währungen, 23 Schmuckstücke und sechs Luxusuhren.
Er ist Direktor des in Singapur ansässigen Unternehmens HiCloud Technology, das Cloud-Lösungen und ‑Dienste anbietet, wie die Straits Times berichtete.
Baolin wurde wegen der Verwendung eines gefälschten Dokuments angeklagt und angeblich mit einem ausländischen Reisepass gefunden, der vermutlich von China ausgestellt wurde.
In seinem Besitz wurden mehr als 570.000 Dollar in bar, 33 Luxustaschen und ‑uhren sowie 75 Schmuckstücke beschlagnahmt.
Baolin ist Anteilseigner des Bauunternehmens Sentosa Project, das Freizeit- und Tourismusziele entwickelt, sowie Direktor und Anteilseigner von Sg-Gree, einem Unternehmen für Elektrogeräte, das Klimaanlagen herstellt, berichtete die Straits Times.
Die Polizei berichtete, dass fünf Bankkonten von Dahai eingefroren und Vermögenswerte in Millionenhöhe beschlagnahmt wurden, darunter 11 elektronische Geräte, Dutzende von Luxusuhren, Taschen und Schmuck sowie zwei Fahrzeuge im Wert von rund 17 Millionen Dollar.
Thou Saroeun, stellvertretender Direktor der kambodschanischen Abteilung für Terrorismusbekämpfung und grenzüberschreitende Kriminalität, sagte, er habe nur begrenzte Informationen über den Fall und gehe davon aus, dass die Verdächtigen keine kambodschanischen Staatsangehörigen seien.
Er verwies CamboJA an die Nationale Polizei.
Der Leiter der Nationalen Polizei, Chhay Kim Khoeun, reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.
Top Net, der stellvertretende Generaldirektor des General Department of Identification, teilte CamboJA am Mittwoch mit, dass seine Abteilung mit der Botschaft von Singapur in Phnom Penh zusammenarbeitet.
"Wir ermitteln zusammen mit der singapurischen Seite. Wir haben noch keine klaren Informationen", sagte Net.
"Wie üblich, wenn es sich um ein Übergangsdelikt handelt, an dem kambodschanische Staatsbürger beteiligt sind, wird die andere Seite die entsprechenden Dokumente zur Klärung über die Botschaft schicken."
Top Net lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob die kambodschanischen Behörden um die Auslieferung kambodschanischer Verdächtiger bitten würden.
Die singapurische Botschaft in Phnom Penh reagierte nicht auf Bitten um eine Stellungnahme per E-Mail.
Der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Komitees zur Bekämpfung des Menschenhandels im Innenministerium, Chou Bun Eng, erklärte gegenüber CamboJA, dass die kambodschanischen Behörden mit ihren Kollegen in Singapur zusammenarbeiten würden.
"In diesem Fall müssen wir eine Untersuchung durchführen, wenn behauptet wird, dass es sich um Kambodschaner handelt, weil es mit unserer Nationalität zu tun hat", sagte sie.
